Новый законопроект ставит преграды на пути вывода денежных средств из РФ по исполнительным листам
Центральным Банком и Минюстом России разрабатывается законопроект, по которому вывод денежной массы за пределы Российской Федерации по исполнительным листам может значительно усложниться. Согласно новому закону, для того, чтобы взыскать долг, иностранный заёмщик должен иметь счёт в российских банках. Комплексное прорабатывание изменений, внесённых в законодательство, позволит минимизировать риски, связанные с переводом за рубеж денежных средств в пользу недобросовестных кредиторов, уклоняющихся от налогов либо замечены в отмывании денег по мошеннической схеме.
Законность вывода денег по исполнительным документам впервые стали обсуждаться в средствах массовой информации в 2017 году. «Молдавская схема» по переводу денежных средств от должника-компании с российской стороны иностранному контрагенту на основе решения суда по исполнительному производству была раскрыта и впоследствии – модернизирована. Стали применяться исполнительные нотариальные надписи, заключения комиссий по трудовым спорам и другие аналогичные темы исполнительных листов.
Такие схемы вывода из страны денежной массы считаются вполне законными и бороться с ними практически невозможно. За 2020 год объем проведённых подобных транзакций, по данным ЦБ, увеличился в два раза. В случае принятия нового законопроекта российские компании не смогут так легко заключать выгодные договора с зарубежными партнёрами.
Зарубежным контрагентам придётся включать в стоимость контракта риски невозможности взыскать долг с российской компании. Им придётся более тщательно выбирать себе в партнёры российские компании с учётом анализа на юридическую чистоту ведения хозяйственной деятельности. Юристы, адвокаты во Владивостоке и ДВ регионе оказывают юридическую помощь юридическим лицам по проведению анализа компании на чистоту сделок.
Данный законопроект будет применятся комплексно и включать:
- Контроль вывода средств;
- Проверку банков;
- Контроль за участниками фондового рынка;
- Проверку экспортёров, импортёров, трейдеров;
- Ужесточение правил по «деофшоризации»
Предполагается, что только действенные гарантии и механизмы о неприкосновенности собственности смогут изменить ситуацию и снизить объёмы вывода денежных средств из Российской Федерации.
